28.03.2024 Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Бакалея Могилев»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества  «Бакалея Могилев» (Республика Беларусь, ул. Залуцкого, д. 25, г. Могилев) извещает Вас, что 28 марта 2024 года в 15:00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Бакалея Могилев».

Место проведения годового общего собрания акционеров: ул. Залуцкого, д. 25, г. Могилев, (актовый зал).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бакалея Могилев»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бакалея Могилев».

2. Отчет руководителя  Общества о выполнении бизнес- плана развития  ОАО «Бакалея Могилев» за 2023 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Бакалея Могилев» по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) Общества за 2023 год.

4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Бакалея Могилев о проделанной работе за 2023 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бакалея Могилев» за 2023 год.

6. Об утверждении  распределения прибыли ОАО «Бакалея Могилев» за 2023 год и выплате дивидендов.

7. О внесении изменений в Устав ОАО «Бакалея Могилев».

8. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО «Бакалея Могилев».

9. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Бакалея Могилев».

10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Бакалея Могилев».

11. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Бакалея Могилев».

 Установлена дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 04.03.2024 г.

Определить форму голосования по бюллетеням.

Регистрация участников   годового общего собрания акционеров производится по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность. Представитель акционера должен иметь при себе надлежаще оформленную доверенность или договор.

Начало  регистрации – 14:00. Окончание регистрации – 14:50.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  можно ознакомиться  в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная  с 21  марта 2024 года. С  информацией о деятельности ОАО «Бакалея Могилев» за 2023 год можно ознакомится  в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с 7 марта 2024 года  по адресу: г. Могилев, ул. Залуцкого, 25. В день проведения Собрания акционеров можно ознакомиться с указанными документами с 9:00 до окончания работы Собрания.