28.03.2018 Годовое общее собрание акционеров

Открытое акционерное общество «Бакалея Могилев», зарегистрированное по адресу: 212040, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Залуцкого, 25, сообщает:
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров на 28.03.2018,
время и место проведения годового общего собрания акционеров – в 15.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Залуцкого, 25 (зал заседаний).

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год и основных направлениях деятельности в 2018 году.
Вопрос № 2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году.
Вопрос № 3. Отчет о работе ревизионной комиссии и о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году.
Вопрос № 4. Утверждение годового отчета и баланса общества, аудиторского заключения за 2017 год.
Вопрос № 5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества и выплате дивидендов за 2017 год.
Вопрос № 6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 7. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Определить очную форму проведения годового общего собрания акционеров.
Определить форму голосования по бюллетеням.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г. Могилев, ул. Залуцкого, 25, либо 28.03. 2018 по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет осуществляться с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя – доверенность или договор).